Român, acuzat de furtul datelor bancare de la mii de americani

Un român a păgubit mii de americani, furându-le identitatea şi informaţii confidenţiale despre conturile lor bancare, relatează StarTribune.com, până să fie pus sub acuzare de Curtea Federală din Minneapolis (statul Minnesota).

Potrivit legislaţiei federale, furtul de identitate care nu are legătură cu un act de terorism se pedepseşte cu cel puţin doi ani de închisoare, vinovatul trebuind să plătească şi amenzi pentru fiecare dintre victime şi să le despăgubească.

Acuzatul, Sergiu Daniel Popa (20 ani), locuia în Shelby (Michigan) şi era în posesia a cel puţin 15 dispozitive cu ajutorul cărora colecta fraudulos informaţii de pe internet aplicând tehnica infracţională cunoscută drept „phising”.

Prin această tehnică, infractorii încearcă să dea impresia că reprezintă o autoritate (prin e-mailurile aparent oficiale trimise, copierea siteurilor unor bănci etc.), convingându-i pe „clienţi” să ofere singuri datele personale pentru remedierea unor „probleme tehnice”.

Popa deţinea adresele de e-mail a peste 10.000 de persoane, iar anchetatorii au găsit dovezi care indicau că acesta plănuia să îşi direcţioneze victimele către site-uri frauduloase, unde riscau să fie păcălite şi să îşi dea informaţiile personale.

Din luna mai 2004 până în februarie 2007, Popa ar fi folosit două conturi de e-mail Yahoo şi mai multe website-uri false, programate să culeagă numerele cărţilor de credit şi alte informaţii personale. Suspectul deţinea peste 7.000 de identităţi ale victimelor mai multor scheme „phising”, împreună cu conturi bancare, cărţi de credit şi numere de asigurare socială, câteva parole pentru eBay şi conturi de e-mail.

El s-a oferit să vândă aceste informaţii altora. Din e-mailurile lui Popa, autorităţile au dedus că acesta a lucrat şi cu alţi complici în mai multe cazuri de fraudare ale cărţilor de credit şi de furt de identitate. În ianuarie 2005, românul a trimis un e-mail cuiva, spunându-i că are multe informaţii, dispozitive, scheme, mai mulţi administratori de magazine şi multe cărţi de credit cu toate informaţiile necesare.

„Pot să scot bani de la ATM-uri. Serviciile mele costă, însă pot face rost de orice”, a scris acesta în e-mail. Popa a intrat în SUA cu o viză de vizitator de şase luni, în iunie 2000, iar după ce i-a expirat viza a stat ilegal. În iunie 2006, românul fusese condamnat pentru înşelăciune.

El a fost acuzat că a folosit un cont eBay pentru a păcăli un utilizator să îi trimită în contul său 1.448 de dolari pentru un produs care nu exista. În iulie, el a fost arestat de către autorităţile vamale şi în migraţie pentru că nu avea drept de şedere, dar a completat o cerere pentru a obţine permis de şedere permanentă şi a încercat să îşi ascundă infracţiunea.

FBI a depus o plângere împotriva lui cu o zi înainte să apară în curtea pentru imigranţi ca să fie audiat pentru deportare. (B.M.)