Proces Un nou dosar finalizat de DIICOT

Csibi Istvan – trimis în judecată pentru un prejudiciu de 40 de milioane de lei

Omul de afaceri este acuzat de mai multe infracţiuni economice

Omul de afaceri harghitean Csibi Istvan a fost trimis, ieri, în judecată, de procurorii DIICOT, împreună cu alte 18 persoane, pentru mai multe infracţiuni economice prin care ar fi prejudiciat bugetul de stat cu circa 40 de milioane de lei. Procurorii susţin că au probe din care rezultă că, în perioada 1998 - 2004, Istvan "i-a determinat pe ceilalţi membri ai grupării", care erau administratori la diferite firme din grupul Neptun, să comită înşelăciuni, delapidări, acte de evaziune fiscală şi spălare de bani, prin care au prejudicat bugetul cu 39.166.022 RON.

Procurorii DIICOT îl mai acuză pe Csibi Istvan, în prezent în stare de arest, de instigare la înşelăciune cu consecinţe deosebit de grave, instigare la evaziune fiscală, instigare la delapidare cu consecinţe deosebit de grave, instigare la spălare de bani şi instigare la fals în înscrisuri sub semnătură privată. Printre altele, spun anchetatorii, Csibi Istvan le-a cerut subordonaţilor săi ce ocupau funcţii de directori la firmele din grupul Neptun să falsifice, "în numele şi pe seama societăţilor din grupul Neptun" implicate în operaţiuni comerciale fictive, un număr total de 1.240 de documente financiar-contabile.