21 comentarii 129 afișări

Frauda de la Credit Europe Bank Braşov: Directoarea de operaţiuni bancare, arestată pentru 29 de zile. Banca a început să restituie banii clienţilor păgubiţi

Postat la: 13.08.2010 10:00 Ultima actualizare: 13.08.2010 16:31

Frauda de la Credit Bank Braşov: Directoarea de operaţiuni bancare, reţinută de procurori

UPDATE - Tribunalul Braşov a emis mandat de arestare preventivă pentru 29 de zile pe numele Otiliei Negrilă, director de operaţiuni la sucursala Credit Europe Bank din Braşov,

Numărul reclamaţiilor depuse de clienţi ai băncii care reclamă că le-au dispărut banii din conturi a ajuns, vineri, la 38, valoarea totală a prejudiciului depăşind două milioane de euro.

Banca a început restituirea banilor către clienţi, iar până vineri la prânz trei dintre clienţii păgubiţi îşi primiseră banii înapoi.

Procurorii au reţinut-o pentru 24 de ore pe Otilia Negrilă, director de operaţiuni la Credit Europe Bank- Braşov, acuzată că a efectuat operaţiuni în conturile unor clienţi ai băncii, fără ştiinţa acestora, pentru a-şi însuşi banii din aceste conturi şi a emis în fals ordine de plată pentru a justifica lipsa sumelor şi tranzacţiile.

Conform unui comunicat al Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), citat de Mediafax, Otilia Argentina Negrilă este învinuită de acces neautorizat într-un sistem informatic, fraudă informatică, fals în înscrisuri sub semnătură privată, înşelăciune şi delapidare.

Banca a declanşat un control intern în urma primirii unor plângeri din partea a cinci clienţi. Unul a reclamat lipsa din cont a sumei de 137.165 lei, altul a sumei de 79.099 lei, un altul a constatat lipsa a 60.000 euro, o altă persoană a sesizat lipsa din cont a sumei de 55.000 lei), iar o alta a 100.000 lei. Banca a stabilit că sesizările sunt întemeiate şi că din conturile clienţilor au dispărut nejustificat sume de bani, consecutiv unor operaţiuni efectuate neautorizat de către Negrilă, conform raportului de control intern al Direcţiei Conformitate Credit Europe Bank România SA din 4 august. Alte 15 plângeri au fost formulate ulterior. Din primele cercetări a rezultat că sumele de bani au fost transferate fraudulos din conturile acestor clienţi în alte conturi după care au fost retrase în numerar, fie în lei, fie în valută.

Anchetatorii au mai constatat că o parte din clienţii băncii au fost induşi în eroare de către Otilia Negrilă cu privire la situaţia conturilor, prin eliberarea de extrase de cont false sau cu privire la convenţiile de depozit încheiate, care nu au fost depuse la bancă de către învinuită, deşi aceasta a încasat personal sumele de bani depuse ori cu privire la nivelul dobânzii acordate, consemnat diferit pe exemplarul de contract al clienţilor (mai mare, de exemplu 11%) faţă de cel menţionat pe exemplarul de contract înregistrat la bancă (mai mic, de exemplu 7%). Operaţiunile privind transferuri, schimburi valutare şi ridicări de numerar au fost iniţiate şi autorizate de către Negrilă, conform drepturilor alocate în aplicaţia bancară pe baza fişei postului, aceasta având rangul de acces în aplicaţia bancară a băncii de "manager operaţiuni". În cauză se efectuează cercetări pentru identificarea tuturor clienţilor acestei unităţi bancare aflaţi într-o situaţie similară cu cei care au formulat deja plângeri, a stabilirii întregului prejudiciu, precum şi pentru descoperirea şi tragerea la răspundere penală a tuturor persoanelor care au participat la săvârşirea faptelor sesizate.

Otilia Negrilă va fi prezentată instanţei cu propunere de arestare preventivă pentru 29 de zile.

Citeşte şi

Înşelătoria bancară de la Braşov: directoarea rostogolea banii din conturi şi ţinea evidenţa în agendă

Intră în comunitatea Facebook Gândul, locul unde ziarul vorbeşte cu tine

Tag-uri:: fraudă; ,bancă; ,braşov; ,conturi

[+] Adauga un comentariu

× Citeşte mai mult »

#1 sorin 13.08.2010 10:29

Raspunde

unde esti tu temesane sa arati cum se devalizeaza pentru toata lumea?

#2 @sorin 13.08.2010 10:56

Raspunde

draga sorine, nu pot sa-ti raspund acum, ca am mainile ocupate. intreaba-l pe vantu.

#3 Vantu 13.08.2010 11:03

Raspunde

Sa-mi intepeneasca si celalalt picior daca am io vreo implicare in chestia asta. Intreaba-l pe Felix

#4 Felix 13.08.2010 11:06

Raspunde

Fac un apel public la * in gandire. Cand va aud, imi sta coada dreapta ca o antena si ma ingrozesc. nu vedeti ca aici miroase a petrol. Intrebati-l pe conu' Patriciu.

#5 Patriciu 13.08.2010 11:10

Raspunde

Am spus intotdeauna ca trebuie liberalizat cursul apelor raurilor si reducerea taxelor de trecere a podurilor. Eu va spun numai ce-am vazut cu ochii mei, inainte sa m-apuce ulcerul: Basescu i-a dat un pumn si directoarei de la Credit Bank. Sa spuna Basescu cum a fost.

#6 bucatar 13.08.2010 11:15

Raspunde

trebuia sa fie o gitana din moment ce a botezat-o masa Argentina

#7 Basescu 13.08.2010 11:20

Raspunde

Afara ploua. Flota calca apa. Apa ploua-n mare. Vinde-ti-as umbra flotei cum a flotat flota in floaca. Nu ma asteptam la asa ceva, tocmai de la tine. Rusine, Dinu Anton Patriciu. De ce nu-l intrebati pe Ilici?

#8 ionesco 13.08.2010 11:25

Raspunde

BNR-DIRECTIA DE CONTROL OPERATIUNI BANCARE CONDUSA DE SPECIALISTUL CINTEZA...CE CONTROALE A FACUT IN BANCI PRIN SUCURSALELE DIN TERITORIU..?ce raspundere si ce incredere sa mai aiba oamenii in sistemul bancar..care sa face ca ..CONTOLEAZA..in schimb ei au grija de banii lor..si se pling la masonii din organismele financiare ca li sau taiat din salarii ....DOMNULE BOC ...AI CHEMAT LA ORDINE BANCA NATIONALA ...sau habar nu aveti ca INBUIBATII ASTIA..TREBUIE SA PROTEJEZE SISTEMUL BANCAR....se alege praful de tara ...daca nu stim sa tragem la raspundere pe cei vinovati...CE CONTROLEAZA BANCA NATIONALA...?doar provizioanele constituite de bancile comerciale..cu o armata de controlori din teritoriu...?de politicile monetare ne-am lamurit...vorbe de duh..spuse la * sobei de mos vasilescu...RUSINE BANCA NATIONALA..RUSINE..NU AVETI NICI CURAJ..SI NICI ORGOLIU.SA VAASUMATI IN PARTE LIPSA DE SUPRAVEGHERE A SISTEMULUI BANCAR....RUSINEEEEEE

#9 Tiberiu Naghiu 13.08.2010 13:18

Raspunde

Credit Europe Bank urmeaza sa fie sanctionata de BNR prin suspendarea licentei de functionare pentru cazul Brasov !!! Din documentarea pe care am facuto, intrucat aveam conturi deschise acolo, si din discutiile avute cu cativa angajati CEB, banca urmeaza sa-si declare insolventa curand. Cine vrea sa evite ce s-a intamplat in cazul Bancii Turco-Romane sau a Bancii Religiilor, sa mearga sa-si mute URGENT banii in alte banci !!!

#10 Iancu Jianu 13.08.2010 14:28

Raspunde

Pai nu asta va spun si eu, Tibi, de vreo doua zile incoace?
Cititi postarile de ieri!
In sfarsit, sper sa deschida ochii mai multa lume.
Loda, unde esti? Ce zici, si Tibi lucreaza la alta banca?

Vezi toate »