Publicat

8

decembrie

2014

20:05

1652

vizualizări

Soţul cântăreţei Cristina Rus, anchetat de DIICOT în dosarul fraudării SIF Muntenia şi SIF Banat-Crişana

Soţul cântăreţei Cristina Rus, Dragoş Bîlteanu, conduce SIF Banat-Crişana, ar fi anchetat de DIICOT în dosarul fraudării companiei pe care o conduce, conform unor surse judiciare citate de presa economică.

Soţul cântăreţei Cristina Rus, anchetat de DIICOT în dosarul fraudării SIF Muntenia şi SIF Banat-Crişana

Soţul cântăreţei Cristina Rus, Dragoş Bîlteanu, conduce SIF Banat-Crişana, ar fi anchetat de DIICOT în dosarul fraudării companiei pe care o conduce, conform unor surse judiciare citate de presa economică.

B365.ro scrie, citând surse judiciare, că în dosarul fraudării SIF Muntenia şi SIF Banat-Crişana ar fi implicate ''persoane cu funcţii de conducere în cadrul SIF Banat-Crişana, dar şi avocaţi'', iar prejudiciul estimat se ridică la peste 16 milioane de euro.

Conform Mediafax, procurori DIICOT au făcut luni dimineaţă 31 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Arad, la 25 de persoane suspectate că ar fi delapidat patrimoniul SIF Banat Crişana şi SIF Muntenia, de unde au transferat bani prin intermediul unor offshore-uri, dar şi că s-ar fi implicat în operaţiuni de manipulare a pieţei de capital.

Într-un comunicat de presă transmis luni dimineaţă, Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT) precizează că procurori de la Structura Centrală, împreună cu ofiţeri de poliţie judiciară din cadrul Direcţiei Generale de Combatere a Criminalităţii Organizate, au făcut 31 de percheziţii în Capitală şi în judeţele Ilfov şi Arad, pentru destructurarea unei grupări specializate în infracţiuni de manipulare a pieţei de capital, delapidare şi spălare de bani.

Conform sursei citate, în perioada 2012-2014, membrii grupării au constituit un grup infracţional care urmărea obţinerea de sume de bani de la SIF Banat Crişana SA şi SIF Muntenia SA Bucuresti, prin delapidarea acestora (în modalitatea însuşirii/traficării). Ulterior, banii au fost transferaţi prin intermediul mai multor offshore-uri, controlate tot de către membrii grupului în mod direct sau prin persoane interpuse, în vederea reciclării, pentru a ascunde provenienţa acestora.

”În acest scop, aceştia au folosit persoane juridice nerezidente, precum şi persoane juridice de naţionalitate română, la care asociaţi au fost avocaţi care au deţinut pentru aceştia acţiunile SIF 1, asigurându-le sustragerea de la o eventuală decizie de concertare în condiţiile art. 2861 din Legea 297/2004, precum şi disimularea originii ilicite a sumelor de bani, obţinute prin delapidare”, arată procurorii DIICOT.

De asemenea, există suspiciuni că membrii grupării s-au implicat şi în operaţiuni de manipulare a pieţei de capital, prin realizarea mai multor tranzacţii în datele de 12, 13 şi 16 septembrie 2013, în cadrul Bursei de Valori Bucureşti.

Anchetatorii spun că mecanismele bursiere au fost grav afectate, întrucât operaţiunile au vizat majorarea artificială a preţului acţiunilor SIF Banat - Crişana SA până la un nivel semnificativ mai mare decât cel de pe piaţa principală, dând astfel semnale false cu privire la cererea şi preţul instrumentelor financiare, pentru ca, după operaţiunile de pe piaţa "deal", preţul acţiunilor în cauză să revină la nivelurile iniţiale.

Beneficiarii acestor operaţiuni au fost liderii grupării, care şi-au consolidat poziţia în interiorul SIF Banat Crişana SA, prin deţinerile directe/indirecte peste limita impusă de art. 2861 din Legea 297/2004.

În urma percheziţiilor, la sediul DIICOT - Structura Centrală vor fi aduse pentru audieri 25 de persoane.

Ziarul Financiar scrie că SIF Banat-Crişana (SIF1) este condusă de Dragoş George Bîlteanu, care deţine funcţia de director general şi preşedinte al consiliului de administraţie. Ceilalţi membri ai board-ului SIF Banat-Crişana sunt Ştefan Dumitru (vice-preşedinte), Ion Stancu (membru şi în comitetul de audit al SIF-ului), Adrian Petreanu, Valentin Chiser şi omul de afaceri libanez Najib El Lakis. Fiul acestuia, Ali H. Lakis a demisionat vineri din funcţia de membru neexecutiv în board-ului SIF 1.

Alături de Dragoş Bîlteanu, conducerea executivă a SIF Banat-Crişana este asigurată de Gabriela Grigore (director general adjunct – Departamentul Operaţiuni) şi Teodora Sferdian (director general adjunct – Departamentul Dezvoltare).

Citarea se poate face în limita a 250 de semne. Nici o instituţie sau persoană (site-uri, instituţii mass-media, firme de monitorizare) nu poate reproduce integral scrierile publicistice purtătoare de Drepturi de Autor fără acordul Mediafax Group.

ULTIMA ORĂ
MOMENTE DE GROAZĂ în România, cu un tânăr de 24 de ani: ”Zi-le să se oprească, mi-e rău!” Apoi, S-A PRĂBUŞIT! Ce s-a întâmplat mai departe NU VEZI NICI ÎN FILME!

Lasă-ne feedback despre noul site Gândul.info